O uso ilícito de criptomoedas atingiu um recorde de US$ 20,1 bilhões (quase Rs. 1.63.217 crore) no ano passado, quando as transações envolvendo empresas alvo de sanções dos EUA dispararam, mostraram dados da empresa de análise de blockchain Chainalysis na quinta-feira.
O mercado de criptomoedas afundou em 2022, quando o apetite pelo risco diminuiu e várias empresas de criptomoedas entraram em colapso. Os investidores ficaram com grandes perdas e os reguladores intensificaram os apelos por mais proteção ao consumidor.
Mesmo com a queda geral dos volumes de transações criptográficas, o valor das transações criptográficas relacionadas a atividades ilícitas aumentou pelo segundo ano consecutivo, Chainalysis disse.
As transações associadas a entidades sancionadas aumentaram mais de 100.000 vezes em 2022 e representaram 44% da atividade ilícita do ano passado, disse Chainalysis.
Os fundos recebidos pela exchange russa Garantex, que foi sancionada pelo Departamento do Tesouro dos EUA em abril, representaram “grande parte do volume ilícito de 2022”, disse Chainalysis, acrescentando que a maior parte dessa atividade é “provavelmente usuários russos usando uma exchange russa”. Um porta-voz da Chainalysis disse que as carteiras são marcadas como “ilícitas” se fizerem parte de uma entidade sancionada.
A Garantex não respondeu imediatamente a um pedido de comentário enviado por e-mail.
Os Estados Unidos também impuseram sanções no ano passado aos serviços de mistura de criptomoedas Blender e Tornado Cash, que disseram estar sendo usados por hackers, inclusive da Coreia do Norte, para lavar bilhões de dólares em receitas de seus crimes cibernéticos.
O volume de fundos criptográficos roubados aumentou 7% no ano passado, mas outras transações ilícitas criptográficas, incluindo aquelas relacionadas a golpes, ransomware, financiamento do terrorismo e tráfico humano, tiveram queda nos volumes.
“A desaceleração do mercado pode ser uma das razões para isso”, disse Chainalysis. “Descobrimos no passado que os golpes de criptografia, por exemplo, geram menos receita durante os mercados de baixa”.
A Chainalysis disse que sua estimativa de US$ 20,1 bilhões inclui apenas atividades registradas na blockchain e exclui crimes “fora da cadeia”, como contabilidade fraudulenta por empresas de criptomoedas.
A figura também exclui quando as criptomoedas são provenientes de crimes não relacionados a criptomoedas, como quando a criptomoeda é usada como meio de pagamento no tráfico de drogas, disse Chainalysis.
“Temos que enfatizar que esta é uma estimativa de limite inferior – nossa medida do volume de transações ilícitas certamente crescerá com o tempo”, disse o relatório, observando que o valor para 2021 foi revisado para $ 18 bilhões (quase Rs. 1,46,120 crore ) de $ 14 bilhões (quase Rs. 1.13.650 crore) à medida que mais golpes foram descobertos.
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