Em entrevista coletiva na quarta-feira, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou que preso Anatoly Legkodymov, fundador da exchange de criptomoedas Bitzlato, por supostamente processar mais de US$ 700 milhões em fundos ilícitos.
“Da noite para o dia, o Departamento trabalhou com parceiros importantes aqui e no exterior para interromper o Bitzlato, o mecanismo de lavagem de dinheiro com sede na China que alimentava um eixo de alta tecnologia do criptocrime, e para prender seu fundador, o cidadão russo Anatoly Legkodymov”, disse a procuradora-geral adjunta Lisa O. Mônaco. “As ações de hoje enviam uma mensagem clara: se você violar nossas leis da China ou da Europa – ou abusar de nosso sistema financeiro de uma ilha tropical – você pode esperar responder por seus crimes dentro de um tribunal dos Estados Unidos.”
De acordo com o DOJ, o Bitzlato permitia que os usuários negociassem criptomoedas sem verificar sua identidade. A bolsa registrada em Hong Kong se anunciou aos clientes dizendo que “nem selfies nem passaportes [are] requeridos.” O governo disse que essa falta de procedimentos de conhecimento do cliente transformou a Bitzlato em um foco de atividades criminosas.
Os reguladores do governo dos EUA têm reprimido o espaço criptográfico. A Coinbase, uma das exchanges de criptomoedas mais populares, foi recentemente multada em US$ 50 milhões pelos reguladores do estado de Nova York por não conduzir verificações de antecedentes adequadas. De acordo com um arquivamento do governo, a Coinbase empregou contratados terceirizados para lidar com um acúmulo de mais de 100.000 alertas de monitoramento de transações não revisados, mas a Coinbase falhou em conduzir medidas de controle de qualidade, então descobriu-se que grande parte desse trabalho contratado estava repleto de erros. Como resultado desses erros, os reguladores escreveram que a Coinbase falhou em relatar possíveis casos de lavagem de dinheiro, tráfico de narcóticos e atividades relacionadas ao CSAM às autoridades.
Enquanto isso, o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, foi preso sob acusações federais de fraudar investidores depois que sua empresa de US$ 32 bilhões implodiu e pediu concordata. Bankman-Fried continua afirmando que não é culpado e até iniciou um Substack para se defender, embora seus ex-associados, como o cofundador da FTX, Gary Wang, e a CEO da Alameda, Caroline Ellison, tenham se declarado culpados de acusações federais.
Eventos como a falência da FTX abalaram a indústria cripto, mas muito tempo cripto iniciados não parecia saber o que era Bitzlato antes do anúncio do DOJ. De acordo com dados de carteiras conhecidas da Arkham, uma ferramenta de inteligência criptográfica, as carteiras associadas ao Bitzlato contêm pouco mais de US$ 11.000; no auge, eles continham mais de US $ 6 milhões, tornando a Bitzlato um participante muito pequeno na indústria.
Se condenado, Legkodymov pode pegar até cinco anos de prisão.
“O FBI e nossos parceiros permanecem firmes em nosso compromisso de manter os mercados de criptomoedas – como em qualquer mercado financeiro – livres de atividades ilícitas”, disse Michael J. Driscoll, diretor assistente do escritório de campo do FBI em Nova York. “A ação de hoje deve servir como exemplo desse compromisso, pois Legkodymov agora enfrentará as consequências de suas ações em nosso sistema de justiça criminal.”